威龙葡萄酒股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603779         证券简称：ST威龙       公告编号：2020-19

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2020年4 月17日以电子邮件形式发出，公司第四届监事会第十四次会议于 2020年 4月 27日上午 8 时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

　　会议内容如下：

　　一、审议通过了《公司监事会2019年度工作报告》

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　二、审议通过了《公司2020年第一季度报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2019年年度报告》和《威龙股份2019年年度报告摘要》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　四、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　五、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　六、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（编号：2020-022）

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　七、审议通过了《公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　　内容详见同日披露的《威龙股份2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（编号为：2020-020）

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　八、审议通过了《关于公司2020年度向银行申请获得综合授信的议案》

　　为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2020年度公司（不含子公司）拟向银行申请总计不超过人民币5亿元的借款授信额度（含银行承兑汇票1亿元）。申请总计不超过500万欧元的国际信用证额度。

　　实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，本议案经董事会、股东大会分别审议批准后，并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　九、审议通过了《关于2020年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

　　内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2020年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（编号：2020-023）

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2020-021）

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　十一、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（编号：2020-026）

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　十二、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（编号为：2020-024）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　十三、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《公司章程》、《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司发展状况及实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制订公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司现任董事、监事、高级管理人员均在公司领取薪酬。2020年度薪酬区间为 5-40万元（含税）。独立董事津贴为每人每年 6 万元（含税），独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2019年年度股东大会审议.

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日