有友食品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603697          证券简称：有友食品       公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2020年4月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2020年4月 18 日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2019年年度股东大会会议资料。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2019年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于2019年度公司高级管理人员薪酬执行情况的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　6、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2019年年度股东大会会议资料。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2019年年度股东大会会议资料。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2020年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　9、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　公司2019年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2019年度利润分配方案公告》（公告编号 2020-010）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2020-011）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-012）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-013）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2019年年度报告》及《有友食品2019 年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品续聘会计师事务所公告》（公告编号 2020-014）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品会计政策变更公告》（公告编号 2020-015）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　16、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号 2020-016）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过《关于公司2020年一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2020年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　19、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　20、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2019年年度股东大会会议资料。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　21、审议通过《关于修订<重大投资管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2019年年度股东大会会议资料。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　22、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　23、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2019年年度股东大会会议资料。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　24、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　25、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日