合肥常青机械股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码:603768            证券简称:常青股份            编号:2020-010

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈和英主持。

　　（二）本次会议通知于2020年4月16日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　经核查，监事会认为：公司第三届董事会编制的《公司2019年度财务决算报

　　告》是在总结2019年经营情况的基础上，结合2019年度审计报告，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

　　经核查，监事会认为：公司第三届董事会编制的《公司2020年度财务预算报告》是在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-013）。

　　监事会认为：2019年公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2020年，公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-013）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2020-011）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（九）审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-018）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十一）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司未来三年（2020 年度-2022 年度）股东分红回报规划的议案》

　　全体监事一致认为：本次制定的《未来三年（2020 年度-2022 年度）股东回报规划》内容符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关法律、法规、规范性文件规定，与公司经营发展阶段相匹配，能够为股东提供稳定回报，不存在损害股东利益的情况。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十三）审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　合肥常青机械股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日