北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2020-018

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2020年4月28日11:00在大厂县潮白河工业区廊坊西波尔钻石技术有限公司东栋三楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2020年4月23日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议由监事会主席张宗超主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的议案》

　　监事会认为，公司本次使用超募资金2500万元用于投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”，持续提高公司的市场地位，增强公司市场竞争力，符合公司业务发展的需要，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的公告》（公告编号：2020-019）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日