福建赛特新材股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：688398         证券简称：赛特新材        公告编号：2020-025

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年4月28日上午9：30以通讯表决方式召开。本次会议于2020年4月23日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事7人，实际参与表决的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式一致通过以下决议：

　　一、审议通过《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于开展远期结售汇业务额度的议案》。

　　同意公司（含控股子公司）自本次会议决议之日起的12个月内，在交易总额累计不超过16,000万元等额外币的额度内开展远期结售汇业务。若未来12个月内有关外币远期结售汇业务大于累计金额时，需重新召开董事会并提交股东大会审批。同意授权公司董事长在上述额度内负责签署或授权他人签署公司远期结售汇业务相关的协议及文件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　福建赛特新材股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月二十九日