泸州老窖股份有限公司第九届监事会八次会议决议公告

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖   公告编号：2020-8

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会八次会议于2020年4月27日在公司营销网络指挥中心西楼3-1会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年4月17日以邮件方式发出。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。

　　与会监事一致推举杨本红监事主持会议。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的同名公告。

　　2.审议通过了《2019年年度报告》

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为，董事会编制和审议2019年年度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的《2019年年度报告》及摘要。

　　3.审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容参见同日发布的同名公告。

　　4.审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为，公司内部控制体系健全，能够保证公司规范运作，经营业务有序开展，2019年度未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2019年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。具体内容参见同日发布的同名公告。

　　5.审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为，董事会拟定的2019年度利润分预案符合相关政策法规以及公司《章程》规定，事前充分听取了中小股东的意见，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。本议案需提交股东大会审议。

　　6.审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为，董事会编制和审议2020年第一季度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的《2020年第一季度报告》正文及全文。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日