浙江银轮机械股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002126         证券简称：银轮股份       公告编号： 2020－020

　　浙江银轮机械股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江银轮机械股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于2020年4月17日以传真和电子邮件方式发送各位监事，会议于2020年4月27日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　《2019年度监事会工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

　　《2019年年度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。《2019年度报告摘要》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.

　　com.cn上。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年财务预算报告》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　《2019年度利润分配预案》已于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　《2019年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》已于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度公司内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》。

　　《关于募集资金投资项目延期的公告》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　监事会认为，公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。监事会同意本次募投项目延期事项。

　　特此公告

　　浙江银轮机械股份有限公司监事会

　　2020年4月28日