山东豪迈机械科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议的公告

　　证券代码：002595                   证券简称：豪迈科技               公告编号：2020-016

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2020年4月17日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会以特别决议方式审议。

　　《公司章程修订案》、《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　为进一步规范公司治理及内部运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及公司拟修订的《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报告》

　　经审核，董事会全体成员认为《2020年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　《2020年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日