保龄宝生物股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票简称：保龄宝         股票代码：002286         公告编号：2020-011

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四 届董事会第二十一次会议的通知于2020年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2020年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事6人，实际表决的董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　2、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　公司独立董事张欣荣、宿玉海、杨高宇、黄永强向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在2019年年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见2020年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019年年度报告》及摘要

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2019年年度报告》全文及摘要。

　　此议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019年度财务报告》

　　公司2019年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　此议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本369,256,000股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发11,077,680.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

　　公司2019年度资本公积金转增股本预案为：不转增。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见2020年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》

　　《2019年度社会责任报告》详见2020年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　7、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　《2019年度内部控制评价报告》详见2020年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　8、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　独立董事出具了《对公司相关事项发表的独立意见》，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于保龄宝生物股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见2020年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　9、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。

　　独立董事《对公司相关事项发表的事前认可意见》、《对公司相关事项发表的独立意见》详见2020年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　10、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》

　　公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可意见与独立意见，内容详见2020年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见2020年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　12、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向银行继续申请银行融资额度的公告》。

　　此议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　13、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年一季度报告》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2020年第一季度报告全文》及正文。

　　公司监事会对2020年一季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

　　14、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2020年5月21日下午14:00召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2020年4月28日