海思科医药集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科         公告编号：2020-045

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2020年04月28日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年04月25日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，以现场表决方式出席监事3人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反应了公司2020年第一季度的财务及经营情况。

　　二、审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：公司本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次相关会计政策变更。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年04月29日