海思科医药集团股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科           公告编号：2020-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月28日第三届董事会第五十三次会议（以下简称“会议”）以通讯表决方式召开。会议通知于2020年04月25日以传真方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司2020年第一季度报告同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

　　二、审议通过了《关于将全资子公司股权转让给控股公司的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　董事会同意将全资子公司西藏海思科生物科技有限公司100%股权转让给公司控股子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司，转让价格为272,301.68元人民币。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《公司关于将全资子公司股权转让给控股公司的公告》。

　　三、审议并通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部印发修订的相关文件进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况，因此，同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月29日