成都天箭科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2020-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天箭科技”）第一届董事会第二十次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开，本次会议的通知已于2020年4月17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）、审议通过《2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（二）、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事黄兴旺先生、王虹女士、杨建宇先生向董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度独立董事述职报告》。

　　（三）、审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》；

　　同意以公司总股本71,500,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税)，共计派发现金股利14,300,000元人民币（含税）。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（五）、审议通过《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》；

　　逐项审议并通过了本议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事、监事薪酬方案》。

　　5.1 关于公司董事长楼继勇2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事楼继勇回避表决。

　　5.2 关于公司董事、总经理陈镭2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事陈镭回避表决。

　　5.3 关于公司董事、副总经理梅宏2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事梅宏回避表决。

　　5.4 关于公司董事、副总经理何健2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事何健回避表决。

　　5.5 关于公司独立董事黄兴旺2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事黄兴旺回避表决。

　　5.6 关于公司独立董事王虹2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事王虹回避表决。

　　5.7 关于公司独立董事杨建宇2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事杨建宇回避表决。

　　5.8 关于公司监事会主席陈涛2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　5.9 关于公司监事陈源清2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　5.10 关于公司监事罗旭东2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）、审议通过《关于公司2020年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度非董事高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　（七）、审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》；

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第一季度报告正文》，及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第一季度报告全文》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（八）、审议通过《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币1亿元的议案》；

　　同意向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹亿元，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准；授信内容为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信期限为12个月。

　　授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文件，授权有效期为12个月，自董事会审议通过之日起计算。

　　根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币1亿元的公告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（九）、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（十）、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）、审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会网络投票管理制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（十三）、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（十四）、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《风险投资管理制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（十五）、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》；

　　同意提请公司于2020年5月20日，以现场及网络投票结合的方式召开2019年年度股东大会，审议以下议案：

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　4、《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　5、《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　5.01 关于公司董事长楼继勇2020年度薪酬的议案

　　5.02 关于公司董事、总经理陈镭2020年度薪酬的议案

　　5.03 关于公司董事、副总经理梅宏2020年度薪酬的议案

　　5.04 关于公司董事、副总经理何健2020年度薪酬的议案

　　5.05 关于公司独立董事黄兴旺2020年度薪酬的议案

　　5.06 关于公司独立董事王虹2020年度薪酬的议案

　　5.07 关于公司独立董事杨建宇2020年度薪酬的议案

　　5.08 关于公司监事会主席陈涛2020年度薪酬的议案

　　5.09 关于公司监事陈源清2020年度薪酬的议案

　　5.10 关于公司监事罗旭东2020年度薪酬的议案

　　6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　7、《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、第一届董事会第二十次会议决议；

　　2、第一届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日