成都天箭科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2020-022

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2020年4月17日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；

　　同意以公司总股本71,500,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税)，共计派发现金股利14,300,000元人民币（含税）。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第一季度报告正文》，及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第一季度报告全文》。

　　三、备查文件

　　1、《成都天箭科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司监事会

　　2020年4月29日