航锦科技股份有限公司 二○一九年度股东大会决议公告

　　证券代码：000818            证券简称：航锦科技            公告编号：2020-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2020年4月28日（星期二）下午14：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月28日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月28日9：15～15：00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：公司办公楼2层A会议室。

　　（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）召集人：公司董事会。

　　（5）主持人：董事长蔡卫东先生。

　　（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共21人，代表有表决权的股份200,374,047股，占公司总股份的29.0443%。

　　其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份198,502,350股，占公司总股份的28.7730%。

　　（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计19人，代表有表决权的股份1,871,697股，占公司总股份的0.2713%。

　　（3）参加本次股东大会的中小股东共计20人，代表有表决权的股份2,074,047股，占公司总股份的0.3006%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过。

　　具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

　　同意200,339,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意2,039,747股，占出席会议中小股东所持股份的98.3462%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.6538%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

　　同意200,339,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意2,039,747股，占出席会议中小股东所持股份的98.3462%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.6538%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

　　同意200,339,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意2,039,747股，占出席会议中小股东所持股份的98.3462%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.6538%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《2019 年度利润分配的预案》

　　同意200,337,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意2,037,547股，占出席会议中小股东所持股份的98.2402%；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.7598%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要

　　同意200,339,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意2,039,747股，占出席会议中小股东所持股份的98.3462%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.6538%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

　　同意200,339,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意2,039,747股，占出席会议中小股东所持股份的98.3462%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.6538%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于 2020年综合授信额度计划的议案》

　　同意200,339,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829%；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意2,039,747股，占出席会议中小股东所持股份的98.3462%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.6538%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　同意200,317,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720%；反对56,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意2,017,947股，占出席会议中小股东所持股份的97.2951%；反对56,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7049%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

　　2、律师姓名：陈春明、潘泽洲

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司二一九年度股东大会决议；

　　2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月二十九日