浙江亚太机电股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份    公告编号：2020-015

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备提供上市公司审计业务的经验和能力，是一家专业化、规模化的会计事务所。目前，其已为公司提供多年的审计服务，熟悉公司业务，在其担任公司审计机构期间，能始终勤勉尽责地履行职责，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，能够从专业角度维护公司及股东的合法权益。2019年度，公司给予天健会计师事务所（特殊普通合伙） 的年度审计费用为135万元。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，2020年度审计费用将在2019年的费用基础上根据业务情况进行小幅度调整。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　2.人员信息

　　3.业务信息

　　4.执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5.诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）拟签字注册会计师

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第七届董事会审计委员会于2020年4月15日召开审计委员会2020年第一次会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供多年的审计服务，熟悉公司业务，在其担任公司审计机构期间，能始终勤勉、尽责，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们同意公司聘任天健会计师事务所有限公司为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会、监事会审议情况

　　公司七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、公司第七届董事会第八会议决议；

　　2、公司第七届监事会第八会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的发表的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见；

　　5、第七届董事会审计委员会2020年度第一次会议决议；

　　6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二年四月二十九日