常州亚玛顿股份有限公司 关于2020年度日常性关联交易预计的公告

　　证券代码：002623                   证券简称：亚玛顿                 公告编号：2020-019

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）关联交易概述

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2020年度日常关联交易进行了合理预计。2020年度，公司及下属全资子公司与关联方常州亚玛顿科技集团有限公司（以下简称“亚玛顿科技”）、凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）将发生向关联方采购商品、向关联人销售商品及承租厂房等日常关联交易，预计总金额不超过人民币31,200万元。

　　公司于2020年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度日常性关联交易预计的议案》。本次关联交易关联董事林金锡先生、林金汉先生回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。根据《公司章程》规定，上述关联交易需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、常州亚玛顿科技集团有限公司

　　截止2019年12月31日，亚玛顿科技总资产 111,050.18 万元，净资产106,556.54万元；营业收入109.09万元，净利润-616.18万元。（未经审计）

　　2、凤阳硅谷智能有限公司

　　截止2019年12月31日，凤阳硅谷总资产61,511.82万元，净资产9,111.2万元。营业收入 0元，净利润-341.94万元。(已经审计)

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事关于2020年度关联交易的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们认真审议了董事会提交的《关于2020年日常关联交易预计的议案》，认为公司 本次日常关联交易预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。作为公司的独立董事，我们同意将本议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经审查，我们认为：公司与关联方之间预计的2020年度关联交易事项，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。我们同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　经查核，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议的相关独立意见。

　　特此公告

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十九日