新疆鑫泰天然气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603393             证券简称：新天然气             公告编号：2020-024

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第三届董事会第八次会议的通知于2020年4月23日以电子邮件方式发出。本次第三届董事会第八次会议于2020年4月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事6人，实际出席6人。

　　本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议《关于公司<2020年第一季度报告>正文及全文的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司<2020年第一季度报告>正文及全文的议案》。

　　表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、审议《关于公司补选董事会专门委员会委员的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　明上渊为战略委员会委员，明再远为战略委员会主任保持不变；

　　明上渊为提名委员会委员，廖中新为提名委员会主任保持不变。

　　张蜀为审计委员会委员，常晓波为审计委员会主任保持不变。

　　张蜀为薪酬与考核委员会委员，任军强为薪酬与考核委员会主任保持不变。

　　表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

　　2020年4月29日