广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603043           证券简称：广州酒家         公告编号：2020-018

　　广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第四届董事会第二次会议于2020年4月17日发出会议通知，于2020年4月27日以现场会议的形式审议。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　会议听取了《广州酒家集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》、《广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过，详见如下：

　　一、《广州酒家集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。公司2019年年度报告全文及摘要详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　二、《广州酒家集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数 7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、《广州酒家集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）

　　公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　四、《广州酒家集团股份有限公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　五、《广州酒家集团股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、《广州酒家集团股份有限公司2019年度利润分配的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　董事会审议并通过以下利润分配预案，并提请公司2019年年度股东大会审议：

　　以2019年12月31日股本总数403,996,184股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（人民币,含税），总计派发现金股利121,198,855.20元（含税）。现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.55%。

　　在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配（转增）总额。并将另行公告具体调整情况。

　　提请股东大会授权董事长具体实施上述分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴等相关事宜。

　　公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　七、《广州酒家集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　八、《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。

　　公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　九、《广州酒家集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　十、《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集资金理财的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　十一、《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　十二、《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司对外捐赠管理制度的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　十三、《广州酒家集团股份有限公司关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　十四、《广州酒家集团股份有限公司2020年第一季度报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　公司2020年第一季度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　十五、《广州酒家集团股份有限公司关于调整广州酒家集团利口福食品有限公司（梅州）食品生产基地一期项目投资的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　十六、《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　十七、《广州酒家集团股份有限公司关于以提供借款形式实施募投项目的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　十八、《广州酒家集团股份有限公司关于对公司第一期股票期权激励计划的部分激励权益予以注销的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　十九、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　公司将于2020年5月21日14：30在广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司1楼会议室召开2019年年度股东大会。

　　股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。

　　特此公告。

　　? 报备文件

　　1．公司第四届董事会第二次会议决议

　　2. 广州酒家集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　广州酒家集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日