绝味食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2020-023

　　绝味食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年4月23日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　《公司2020年第一季度报告》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于新增2020年度日常关联交易预测的议案》

　　关于新增2020年度日常关联交易预测具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司监事会

　　2020年4月29日