绝味食品股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：603517      证券简称：绝味食品      公告编号：2020-026

　　绝味食品股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2020年5月13日

　　3.股权登记日

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　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：湖南聚成投资有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年4月22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.17%股份的股东湖南聚成投资有限公司，在2020年4月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　2020年4月23日，公司收到控股股东湖南聚成投资有限公司《关于提议绝味食品股份有限公司2019年度股东大会增加临时议案的函》，鉴于公司2020年4月28日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》，为提高决策效率，现提请公司董事会将《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会一并审议。上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月13日  14点00 分

　　召开地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月13日

　　至2020年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司于2020年4月22日、2020年4月29日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11、12、15项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　绝味食品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月13日召开的贵公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。