深圳燃气第四届董事会
第六次会议决议公告

　　证券代码：601139          证券简称：深圳燃气          公告编号：2020-015

　　深圳燃气第四届董事会

　　第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年4月27日（星期一）14：30在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第7会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事15名，实际表决15名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议逐项审议通过以下议案：

　　一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度经审计的财务报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　公司以总股本（以实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。内容详见《深圳燃气2019年度利润分配预案公告》，公告编号：2020-017。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2020年第一季度报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2019年度审计工作的总结报告》。

　　八、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，年度财务报告审计费用为185万元,内部控制审计费用为40万元，合计225万元（含税，不含差旅费）。内容详见《深圳燃气关于续聘2020年度审计机构的公告》，公告编号：2020-018。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度内控体系工作情况报告》。

　　十、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容详见《深圳燃气2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2020-019。

　　十一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事陈永坚、黄维义、何汉明先生回避表决。内容详见《深圳燃气关于2020年度预计日常关联交易的公告》，公告编号：2020-020。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2020年向非全资子公司提供内部借款额度的议案》。

　　十五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。内容详见《关于召开2019年度股东大会的通知》，公告编号：2020-021。

　　上述第一、二、三、四、八项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市燃气集团股份有限公司董事会

　　2020年4月29日