安正时尚集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603839        证券简称：安正时尚         公告编号：2020-052

　　安正时尚集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2020年4月28日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会已于2020年4月23日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席郑文东先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<安正时尚集团股份有限公司2020年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　（1）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意公司对会计政策进行变更。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司监事会

　　2020年4月29日