嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603871        证券简称：嘉友国际        公告编号：2020-041

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年4月17日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，本次会议于2020年4月28日下午14:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　董事会认为公司2020年第一季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　关于公司2020年第一季度报告的具体内容，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

　　（二）《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2020年4月29日