贵州长征天成控股股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600112   股票简称：ST天成   公告编号：临2020-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2020年4月16日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

　　一、审议《2019年主要经营业绩》

　　经公司财务部门初步测算，报告期内公司实现营业收入26,635.54万元，较上年同期50,966.29万元，同比减少47.74%；归属于上市公司股东的净利润-88,582.07万元，较上年同期1,716.57万元，同比减少5,260.42%。

　　公司本次披露的经营业绩数据未经审计，公司2019年度审计工作尚在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2019年度报告为准。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《2019年主要经营业绩》

　　二、审议《2020年一季度报告全文》

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　详见同日发布的《2020年第一季度报告》

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日