昆吾九鼎投资控股股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600053           证券简称：九鼎投资            编号：临2020-021

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第八次会议于2020年4月28日在公司会议室召开，公司已于2020年4月23日以书面及电子邮件等方式发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘炜先生主持。会议的召集、召开及出席会议的监事会人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

　　（一）《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　具体详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）《关于会计政策变更的议案》

　　此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于会计政策变更的公告》(临2020-022)。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　昆吾九鼎投资控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月29日