杭州纵横通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603602          证券简称：纵横通信         公告编号：2020-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.事务所基本信息

　　2.人员信息

　　3.业务规模

　　4.投资者保护能力

　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（三）审计收费

　　1.本期审计费用定价原则

　　公司2020年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公允合理地确定最终的审计收费。

　　2.较上一期审计费用的同比变化情况

　　公司2019年度审计费用为人民币83万元，其中年度财务报表审计费用63万元，内控审计费用20万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。预计2020年度审计费用与2019年度相比不会产生较大差异。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对天健事务所相关情况进行了审查，认为天健事务所具有丰富的上市公司审计工作经验，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况。天健事务所在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健事务所为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事事前认可意见：天健事务所具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报表及内部控制审计工作要求。其在担任公司2019年度审计机构期间，作风严谨，公正执业且勤勉高效，按时完成了公司的审计工作。我们同意续聘天健事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。

　　公司独立董事独立意见：天健事务所具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报表及内部控制审计工作要求。公司董事会审议的续聘议案决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司继续聘请天健事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所的审议情况

　　公司于2020年4月27日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，继续聘请天健事务所为公司2020年度审计机构，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所根据审计工作量等因素按照公允合理的定价原则协商确定。该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的结果得到全体董事一致同意。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2020年4月29日