上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于2020年度预计日常关联交易的公告

　　股票代码：603730          股票简称：岱美股份       公告编号：2020-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　此次预计日常关联交易尚需提交上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

　　此次预计日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、预计日常关联交易基本情况

　　（一）预计日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月28日，公司第五届董事会第二次会议审议了《关于预计2020年日常关联交易的议案》，相关关联董事均回避了表决，由其他非关联董事投票表决并通过。公司独立董事郝玉贵先生、方祥勇先生就该日常关联交易事项出具了事前认可意见，认为公司2020年度日常关联交易预计合理、客观，交易双方遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则，不存在损害公司及中、小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司2020年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，是合理、合法的经济行为，同意将此议案提交公司第五届董事会第二会议审议。在董事会审议该议案时，独立董事郝玉贵先生、方祥勇先生发表了独立意见，认为公司2020年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展需要，关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及其股东特别是中、小股东利益。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事己回避表决。因此同意此次日常关联交易事项，并同意将其提交股东大会审议。

　　该议案尚需提交2020年6月18日召开的公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2019年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　预计公司 2020年度日常关联交易基本情况如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、博繁新材料岱山有限公司

　　法人代表：陈千峰

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册地：岱山县东沙镇工升路174号办公大楼206室

　　注册资本：500.00万元

　　成立日期：2016年4月22日

　　主营业务：汽车配件新材料的开发、生产销售及售后技术服务。

　　与上市公司的关联关系：公司子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司的参股公司，公司副董事长姜明在该公司担任董事职务。

　　2、岱山县金鑫海绵制品有限公司

　　法人代表：金阿国

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地：浙江省舟山市岱山县东沙镇泥峙工业开发区

　　注册资本：126.00万元

　　成立日期：2000年5月26日

　　主营业务：海绵制品、塑料制品、汽车配件、五金配件、座椅、多组份聚醚的生产、销售，货物及技术进出口贸易（除国家限定项目外）。

　　与上市公司的关联关系：公司监事邱财波子女配偶的父亲控制的企业。

　　3、舟山岱津机械设备制造有限公司

　　法人代表：余三宏

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册地：岱山县东沙镇兴工路13号

　　注册资本：650.00万元

　　成立日期：2009年10月27日

　　主营业务：机械设备、船舶零配件、金属制汽车配件、紧固件制造、加工、销售。

　　与上市公司的关联关系：公司原董事姜杰子女配偶控制的企业。公司于2020年1月召开第五届董事会第一次会议进行换届，换届后姜杰不再担任公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，舟山岱津机械设备制造有限公司在2020年度仍将视同为关联方，自2021年起将不再视同为关联方。

　　4、舟山岱津科技发展有限公司

　　法人代表：余旭东

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册地：岱山县东沙镇兴工路13号

　　注册资本：100.00万元

　　成立日期：2018年10月10日

　　主营业务：汽车配件、塑料制品、玻璃制品的研发、生产、加工、销售。

　　与上市公司的关联关系：公司原董事姜杰子女配偶参股的企业。公司于2020年1月召开第五届董事会第一次会议进行换届，换届后姜杰不再担任公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，舟山岱津科技发展有限公司在2020年度仍将视同为关联方，自2021年起将不再视同为关联方。

　　5、上海冠天航空座椅有限公司

　　2019年7月已终止房屋租赁合同，预计2020年度不会再与公司发生日常关联交易。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品和出租资产等关联交易。

　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

　　上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2020年4月29日