中国西电电气股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：601179股票简称：中国西电编号：2020-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月7日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2020年4月27日以现场结合通讯方式召开，应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了关于2019年度监事会工作报告的议案，同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过了关于2019年度财务决算报告的议案，同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　三、审议通过了关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　四、审议通过了关于2019年度利润分配的议案，同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　五、审议通过了关于2019年度内部控制评价报告的议案；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　六、审议通过了关于2019年年度报告及其摘要的议案，同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　监事会认为公司2019年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　七、议通过了关于2020年第一季度报告及其正文的议案；

　　监事会认为公司2020年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　八、议通过了关于聘请2020年度内部控制审计会计师事务所的议案，同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　九、审议通过了关于聘请2020年度财务审计会计师事务所的议案，同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　十、审议通过了关于2020年关联交易预计的议案，同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　十一、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司监事会

　　2020年4月29日