凯盛科技股份有限公司 2019年度利润分配预案公告

　　证券代码：600552        证券简称：凯盛科技        公告编号：2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?每股分配比例：每股派发现金红利0.1元

　　?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经大信会计师事务所审计，截至2019年12月31日，母公司财务报表期末可供分配利润为85,850,243.66元，公司合并报表期末可供分配利润为人民币736,649,773.82元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本763,884,003股，以此计算合计拟派发现金红利76,388,400.3元（含税）。本年度公司现金分红比例为79.15%。

　　2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月27日，公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，全票审议通过了本次利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　该利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》 等相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。董事会对本次利润分配方案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，表决程序合法有效。我们同意将此预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益及对股东的回报，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，审议程序合法合规。同意本次 2019 年度利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况及中小股东意见等情况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施。 敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日