鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二次会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月27日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，参加现场会议的董事4人，以通讯方式参加的董事3人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张禹良先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2019年度财务决算的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。（详见公司临2020-017号公告）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司2020年融资规模的议案》。

　　根据公司2020年生产经营和发展需要，预计融资总规模不超过32亿元。公司具体办理融资规模额度内的业务时，不再逐项召开董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。（详见公司临2020-018号公告）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况的议案》。（详见公司临2020-019号公告）。

　　该议案表决时，关联董事张禹良先生、张玉才先生按规定予以回避。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。（详见公司临2020-020号公告）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。（详见公司临2020-021号公告）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案》。（详见公司临2020-022号公告）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。（详见公司临2020-023号公告）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《关于公司2020年第1季度报告全文及其正文的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2020年4月27日