上海世茂股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600823        证券简称：世茂股份        公告编号：临2020-029                       

　　债券代码：143165        债券简称：17世茂G1      债券代码：155142        债券简称：19世茂G1

　　债券代码：143308        债券简称：17世茂G2      债券代码：155254        债券简称：19世茂G2

　　债券代码：143332        债券简称：17世茂G3      债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2020年4月28日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司解除部分对外担保的议案》；

　　公司解除对子公司世茂物业管理有限公司、福州世茂瑞盈置业有限公司的借款担保额度为5亿元的借款担保。

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　（详见公司2020-031临时公告）

　　（四）审议通过了《关于公司发行资产支持证券暨担保的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（详见公司2020-032临时公告）

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日