河南银鸽实业投资股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600069   证券简称：银鸽投资  公告编号：临2020-032

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；

　　（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

　　（三）本次监事会会议于2020年4月27日上午11：30以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；

　　（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名；其中胡志芳女士以通讯方式出席本次会议；

　　（五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（三）审议通过《关于2019年计提资产减值准备的议案》

　　董事会在审议计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意计提资产减值准备。

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（四）审议通过《2019年度报告及2019年度报告摘要》

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2019年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

　　根据《公司章程》的规定，鉴于公司2019年度实现的可分配利润为负值，为此公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2019年度财务决算报告》和《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　（八）审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

　　二二年四月二十八日