小熊电器股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002959        证券简称：小熊电器       公告编号：2020-014

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2020年4月17日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过《2019年度报告全文及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议并通过《2019年度监事会工作报告》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过《2019年度财务决算报告》

　　经审核，监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果等。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议并通过《2019年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定。监事会同意公司2019年度利润分配预案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2019年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规定，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常的生产经营，符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，同意公司本次使用部分自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议《2020年度董事、监事薪酬方案》

　　审议本议案时，关联监事黎志斌先生、周志树先生回避表决，鉴于关联监事回避表决后,非关联监事人数不足公司监事会人数的一半,根据公司《监事会议事规则》的规定，监事会无法形成决议。因此，监事会决定将该议案直接提交股东大会审议。

　　十二、审议并通过《2020年第一季度报告全文及正文》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　小熊电器股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日