深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第一届董事会2020年第二次会议决议公告

　　证券代码：002980        证券简称：华盛昌         公告编号：2020-004

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2020年第二次会议通知于2020年4月21日以电子邮件形式发出，并于2020年4月28日下午14:00以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事朱庆和先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

　　审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了2020年第一季度报告正文及全文，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第一届董事会2020年第二次会议会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日