茂名石化实华股份有限公司 关于2019年度利润分配方案的公告

　　证券代码：000637         证券简称:茂化实华        公告编号：2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）2020年4月27日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》的议案。现将该分配方案的基本情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配方案情况

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为90,773,370.12元。截至2019年12月31日，母公司未分配利润余额为92,203,824.39元,可供股东分配的利润为92,203,824.39元。公司拟以2019年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金1.00元（含税），预计分派现金51,987,535.60     元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。此次分配后，母公司未分配利润余额为40,216,288.79元，结转入下一年度。

　　二、本次利润分配方案的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第十届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　全体监事认为：公司董事会提出的2019年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事会根据《公司章程》并结合实际情况，提出的《2019年度利润分配预案》，符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2020年4月29日