淮北矿业控股股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

　　股票代码：600985             股票简称：淮北矿业              编号：临2020-031

　　债券代码：110065             债券简称：淮矿转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2020年4月18日以电子邮件方式发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2020年4月28日以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　一、公司2020年第一季度报告全文及摘要

　　截至2020年3月31日，公司资产总额651.24亿元，较年初增加4.56%；净资产232.06亿元，较年初增加4.79%；归属于上市公司股东的净资产200.97亿元，较年初增加5.57%；负债总额419.18亿元，较年初增加4.44%。

　　2020年1-3月，公司实现营业收入144.32亿元，同比增加15.76%；归属于上市公司股东的净利润8.28亿元，同比降低9.52%；基本每股收益0.38元。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《公司2020年第一季度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站。

　　二、关于会计政策变更的议案

　　根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号）的规定和要求，公司作为境内上市企业，自2020年1月1日起开始执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》，并按该准则要求编制2020年财务报表。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《淮北矿业关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-033）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2020年4月29日