同方股份有限公司关于
续聘公司2020年度审计机构并支付其审计费用的公告

　　股票代码：600100         股票简称：同方股份        公告编号：临2020-019

　　债券代码：155782         债券简称：19同方01

　　债券代码：163249         债券简称：20同方01

　　债券代码：163371         债券简称：20同方03

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构并支付其审计费用的议案》，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

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　　2. 人员信息

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　　3.业务规模

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　　4.投资者保护能力

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　　5. 独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

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　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（三）审计收费

　　2019年度天健会计师事务所的财务审计和内部控制审计报酬合计为220万元。2020年度天健会计师事务所的财务审计和内部控制审计费用原则上与2019年度相同。天健会计师事务所为经2019年12月2日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过变更的会计师事务所，合计审计费用较上一期公司支付的相关费用同比变化不大。2020年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，认为其拥有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司审计工作相关要求。在担任公司 2019 年度审计机构及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，协助公司客观、 公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果和现金流量， 切实履行了审计师及内控审计机构应尽的职责，董事会第八届审计委员会经过综合评估和审慎研究，认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事事前审阅了《关于续聘公司2020年度审计机构并支付其审计费用的议案》，认为其资料基本详实，有助于董事会作出理性、科学的决策，同意将上述议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。并发表独立意见，认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘审计机构履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　（三）公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构并支付其审计费用的议案》，表决结果同意7票，反对0票，弃权0票，同意续聘天健会计师事务所担任公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2020年4月29日