山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：600547      证券简称：山东黄金        编号：临2020-030

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2020年4月28日以现场和通讯会议相结合的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式，审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　董事、高管人员对2020年第一季度报告签署了书面确认意见。2020年第一季的报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日