圆通速递股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

　　证券代码：600233       证券简称：圆通速递       公告编号：临2020-042

　　圆通速递股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第十届董事局第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第一期激励计划》”）、《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第二期激励计划》”）、《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第三期激励计划》”）的规定与回购注销部分限制性股票办理情况，以及公司2017年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会、2018年年度股东大会的有关授权，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的相关条款进行修订并办理工商变更登记。具体如下：

　　一、注册资本变更情况

　　2018年12月12日、2019年4月17日、2019年6月3日、2019年8月28日、2019年10月16日、2019年11月15日，公司分别召开第九届董事局第二十一次会议、第二十二次会议、第二十五次会议、第二十八次会议和第十届董事局第一次会议、第三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《第一期激励计划》、《第二期激励计划》和《第三期激励计划》的规定，以及2017年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会、2018年年度股东大会的授权，公司董事局同意回购注销第一期激励计划、第二期激励计划和第三期激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计863,126股。

　　鉴于前述863,126股限制性股票已完成回购注销，公司注册资本由2,836,270,281元变更为2,835,407,155元，股份总数由2,836,270,281股变更为2,835,407,155股。

　　二、公司章程修订情况

　　公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

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　　除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

　　上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公司2017年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会、2018年年度股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　公司将向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记等相关手续。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2020年4月29日