金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于2019年度关联交易确认
及2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002762     证券简称：金发拉比       公告编号：2020-016号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于2019年度关联交易确认

　　及2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、2019年度关联交易执行情况

　　（一）关联交易概述

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“金发拉比”）因业务发展需要，于2017年1月向公司实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士租赁房产一处，位于汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面，共计708平方米，作为直营门店用途。租赁期限自2017年1月1日起,至2019年12月31日止。

　　林燕菁女士是公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士的子女，与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5 条和《公司章程》规定，林燕菁女士为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。

　　2016年12月31日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

　　（二）关联方基本情况

　　关联方：林燕菁

　　关联方关系：实际控制人直系亲属

　　交易标的：汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面

　　产权关系：林燕菁女士为交易标的房屋所有权人

　　（三）交易的定价政策及定价依据

　　交易标的铺面所处位置为汕头市的商业中心区,本次租赁价格参考相近楼层租赁商铺的价格。该店作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。大股东林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士向公司出租商铺价格公允。

　　（四）交易的主要内容

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　　（五）交易目的和对上市公司的影响

　　与公司控股股东、实际控制人林浩亮先生之女儿林燕菁女士所发生的关联租赁业务是公司进行正常经营的需要。

　　（六）年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自2020年1月1月至 2020年3月31日,公司支付汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面2020年1-6月份房租531,000元。

　　（七）独立董事独立意见

　　公司因业务发展需要，向公司实际控制人林浩亮先生之女儿林燕菁女士续租房产一处，该房产为位于汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面，建筑面积共计708平方米，作为金发拉比君悦店的经营场所，租赁期限为三年，自2017年1月1日至2019年12月31日，上述铺面租赁价格按该地段的市场价格确定。

　　经审议，我们认为公司因业务发展需要续租关联方的房产，具有其必要性；关联交易建立在双方友好、平等、互利的基础上，体现了诚信、公平、公正的原则；交易价格以该地段的市场评估计算，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。此外，本次关联交易依照法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的权限及程序进行决策，关联董事或股东已按照相关规定回避表决。本次关联交易及定价等方面均不存在不规范或违法违规的情形。

　　二、2020年度关联交易预计

　　（一）关联交易概述

　　预计2020年度，公司拟与实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币1,062,000元的关联交易。2019年12月31日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，独立董事对上述关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　（二）预计关联交易类别和金额

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　　注1： 1,062,000元仅为2020年一年的商铺租赁金额；该合同期限为三年（2020年1月1日起—2022年12月31日止），合同约定三年商铺租赁的总金额为3,186,000元。

　　三、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　关联人林浩亮、林若文夫妇分别为公司董事长和副董事长，是公司的控股股东和实际控制人。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　关联方林燕菁女士是公司实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿，与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系，上述自然人符合深圳证券交易所第 10.1.3 条第（三）款关联关系的规定。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联交易为正常的生产经营或业务需要，关联交易的房产所有权在林燕菁女士名下，交易对方具备履约能力。

　　四、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　关联交易的定价遵循公平交易原则，按照市场价格交易。

　　交易各方拟定，租金每半年一结。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　2020年度关联交易的《房屋租赁合同》已于2019年12月签署,并于2022年12月31日到期。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　关联交易的目的是为了以直营店面展示品牌形象，属于公司正常的生产经营需要，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况，关联交易及定价等方面均不存在不规范或违法违规的情形。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对于本次关联交易的必要性、公允性进行了事前审查，交易遵守公平合理、市价交易的原则，不会对公司独立性产生影响，同意将日常关联交易议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对公司董事会审核关联交易议案发表独立意见如下：日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易议案时关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，同意本次董事会审议的日常关联交易事项。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2020年4月29日