斯太尔动力股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：000760                证券简称：斯太尔            公告编号：2020-025

　　斯太尔动力股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第十届董事会第六次会议的通知。本次会议于2020年4月28日，在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由郝鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于延期披露2019年度报告的议案》

　　审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　受新型冠状肺炎疫情影响，全国各地复工有所延迟，经与审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）沟通确认，公司2019年年度报告相关审计工作仍在进行中，部分财务数据目前尚未最终确定。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》和深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》等相关规定，为确保年度报告的准确性及完整性，董事会同意将公司2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年6月25日。

　　详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、审议通过《关于全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司拟向新开湖（湖北）科技发展中心（有限合伙）借款的议案》

　　为保证公司生产经营发展需要，公司的子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司的全资子公司拟向新开湖（湖北）科技发展中心（有限合伙）借款不超过2,000万元。

　　审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第六次会议决议；

　　2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于延迟出具2019年度财务报表之审计报告的专项说明》。

　　斯太尔动力股份有限公司董事会

　　2020 年 4 月28日