环旭电子股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601231        证券简称：环旭电子     公告编号：2020-043

　　环旭电子股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年4月28日

　　(二)股东大会召开的地点：日月光集团总部B栋礼堂（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席2人，陈昌益先生、储一昀先生参加会议，其他董事因工作原因无法出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，刘惠民先生参加会议，其他监事因工作原因无法出席本次会议；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《2019年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《2019年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于《2019年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《2019年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于《2019年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2019年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2020年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2020年度银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于2020年度金融衍生品交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于续聘财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于公司第五届董事会董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于公司第五届监事会监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　18、关于选举非独立董事的议案

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　　19、关于选举独立董事的议案

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　　20、关于选举监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第16项议案为特别决议事项，该议案已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。

　　2、环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有限公司为议案6、7的关联股东，已对上述议案回避表决。

　　3、本次股东大会审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

　　律师：陈莹莹、车迪

　　2、律师见证结论意见：

　　上海市瑛明律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规 则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　环旭电子股份有限公司

　　2020年4月29日