中国交通建设股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：601800         证券简称：中国交建       公告编号：临2020-026

　　中国交通建设股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届董事会第三十四次会议通知于2020年4月22日以书面形式发出，会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。董事会6名董事对所议事项进行了表决，关联董事回避了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》

　　审议同意公司2020年第一季度报告。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于四航局、中交路建、一公院与西南院共同成立项目公司并投资重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP项目所涉关联（连）交易的议案》

　　1.同意公司附属中交第四航务工程局有限公司（简称四航局）、中交路桥建设有限公司（简称中交路建）、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（简称一公院）与关联方中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院）， 以及长江勘测规划设计研究有限责任公司（简称长勘院）、重庆市万州三峡平湖有限公司（简称三峡平湖公司），共同现金出资设立中交万州（重庆）建设发展有限公司，并按持股比例以现金出资的方式投入配套资本金。其中，四航局出资246,182.04万元，占比约为61.5%；中交路建出资45,033.30万元，占比约为11.25%；一公院出资6,004.44万元，占比约为1.5%；西南院出资3,002.22?万元，占比约为0.75%；长勘院出资80.06万元，占比约为0.02%；三峡平湖公司出资99,993.94?万元，占比约为24.98%。

　　2.西南院为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的附属公司，四航局、中交路建、一公局与西南院共同出资设立项目公司并对项目进行投资属于关联交易，涉及关联交易金额约为297,220万元。

　　3.公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

　　4.本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生已回避表决。

　　5.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于重庆市万州区北部新城新型城镇化PPP项目对外投资的关联交易公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　三、审议通过《关于二公局、四公局与中交城乡对湖北中城乡香樾房地产开发有限公司增资扩股所涉关联（连）交易的议案》

　　1.同意公司附属中交第二公路工程局有限公司（简称二公局）、中交第四公路工程局有限公司（简称四公局）与关联方中交城乡开发建设有限公司（简称中交城乡），参与湖北中城乡香樾房地产开发有限公司的增资扩股，其中二公局出资49,000万元，持股比例为24.5%；四公局出资49,000万元，持股比例为24.5%；中交城乡增资40,977.47万元，持股比例为51%。

　　2.中交城乡为公司控股股东中交集团的附属公司，二公局、四公局与中交城乡共同增资构成关联交易，涉及关联交易金额约98,000万元。

　　3.公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

　　4.本议案涉及关联交易事项，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生已回避表决。

　　5.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于对湖北中城乡香樾房地产开发有限公司增资对外投资的关联交易公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2020年4月29日