深圳光峰科技股份有限公司关于续聘公司
2020年度财务审计机构和内控审计机构的公告

　　证券代码：688007         证券简称：光峰科技        公告编号：2020-011

　　深圳光峰科技股份有限公司关于续聘公司

　　2020年度财务审计机构和内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，相关审计业务主要由其广东分所承办，以下分别为总所、广东分所基本信息：

　　（1）总所基本信息

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　　（2）承办分所基本信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务规模

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　　4.投资者保护能力

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　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■■（二）项目成员信息

　　1、人员信息

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　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　2019年度天健会计师事务所的财务审计报酬为53万元（含税）；2020年度，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2020年度审计工作要求，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，我们同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

　　2、独立意见

　　公司拟聘请2020年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求，有利于保持审计工作的一致性和连续性，公司拟聘请2020年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议意见

　　公司第一届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳光峰科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日