厦门金龙汽车集团股份有限公司关于修订公司制度的公告

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2020-028

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于修订公司制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司根据《证券法》相关法律的修订情况对《公司章程》及附件进行了修改，为使公司制度保持一致性，修订了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《募集资金管理办法》、《股东大会累积投票制实施细则》，详情如下:

　　一、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》拟修订内容如下:

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　　二、《信息披露管理制度》拟修订内容如下:

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　　三、《独立董事工作制度》拟修订内容如下:

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　　四、《内幕信息及知情人管理制度》拟修订内容如下:

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　　五、《董事会秘书工作制度》拟修订内容如下:

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　　六、《募集资金管理办法》拟修订内容如下:

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　　七、《股东大会累积投票制实施细则》拟修订内容如下:

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　　其他修订为非实质性修订，如条款编号、标点、简称转全称的调整等，因不涉及权利义务变动，故不作一一对比。

　　本次公司制度修订已经公司第九届董事会第二十三次会议通过，自董事会通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020 年4月29日