浙江杭可科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：688006         证券简称：杭可科技        公告编号：2020-009

　　浙江杭可科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（以下简称“天健”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，具有注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等执业资质，曾从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为胡少先先生，合伙人数量为204人，从业人数5603人，注册会计师1606人，其中新注册355人，转入98人，转出255人。有1216人从事过证券服务业务。

　　3.业务规模

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）上年度业务收入22亿元，上年末净资产2.7亿元，上年度上市公司（含A、B股）年报审计403家，年报收费总额4.6亿元，涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等，资产均值约103亿元。

　　4.投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

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　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（三）审计收费

　　公司2019年度财务报表审计收费为120万元。

　　2020年度，董事会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天健执行2019年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

　　2020年4月17日，公司第二届董事会审计委员会召开第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健作为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《独立董事关于关于续聘公司2020年度审计机构的的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）公司董事会审议和表决情况

　　2020年4月17日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健作为公司2020年度审计机构。

　　（四）公司监事会审议和表决情况

　　2020年4月17日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健作为公司2020年度审计机构。

　　（五）本次续聘天健为公司2020年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江杭可科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日