厦门金龙汽车集团股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2020-022

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2020年4月27日以通讯方式召开。会议通知于2020年4月17日以书面形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席陈国发先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过2019年度监事会工作报告，提交公司2019年度股东大会审议批准。监事会对2019年度公司规范运作发表以下意见：

　　1. 报告期内，公司的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定；公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2．容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2019年度标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3．公司最近一次募集资金已于2016年度使用完毕，本报告期内，公司无募集资金的使用情况。

　　4．报告期内，无因收购出售资产进行内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

　　5．报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理的原则，履行了必要的决策、审批和披露程序，未发现因关联交易损害上市公司利益的情况。

　　6．报告期内，公司认真执行《信息披露管理制度》，未发现信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

　　7．监事会同意董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》。

　　8．董事会提出的公司2019年度利润分配预案,符合公司章程以及《金龙汽车未来三年（2018-2020年度）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　（二）审议通过《关于2019年度子公司单项大额计提资产减值准备的议案》。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　（三）审议通过监事会对公司2019年年度报告的书面审核意见，认为公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　（四）审议通过《监事会关于会计政策变更的意见》。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　（五）审议通过监事会对公司2020年第一季度的书面审核意见，认为公司2020年第一季度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2020年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（表决情况： 3票同意， 0票反对， 0票弃权）

　　（六）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》，提交公司2019年度股东大会审议批准。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于修订公司章程及附件的公告》（临2020-027）。

　　特此公告。　　　　　　　　　　　　　　　

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日