天邦食品股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002124         证券简称：天邦股份       公告编号：2020-035

　　天邦食品股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司第七届监事会第九次会议通知已于2020年4月16日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年4月27日上午10：00在上海行政中心会议室以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告的议案》；

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告的议案》；

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年年度报告全文及报告摘要》；

　　监事会的专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告摘要》2020年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2020-036；《2019年度报告全文》详见2020年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润为107,074,983.76元，加上年初未分配利60,593,595.86元，扣除提取法定盈余公积金9,738,688.83元，实际可供股东分配的利润为157,929,890.79元。母公司可供股东分配的利润为157,929,890.79元。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营情况，经公司董事会审议，公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　《2019年度内部控制自我评价报告》全文详见2020年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》；

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]13732-2号《天邦食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金2019年度存放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。专项报告具体内容详见2020年4月29日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》；

　　《关于公司对外担保的公告》于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-040。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》；

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司2020年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告正文》将于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-039；《2020年第一季度报告全文》将于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

　　《关于开展商品期货套期保值业务的议案的公告》于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-042。

　　十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　《关于会计政策变更的公告》于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-044。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十九日