炼石航空科技股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：000697       证券简称：炼石航空      公告编号：2020-024

　　炼石航空科技股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　炼石航空科技股份有限公司第九届董事会第八次会议于2020年4月17日以电子邮件形式发出通知，并于2020年4月27日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室如期召开。出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、董事会2019年度工作报告

　　具体内容详见公司《2019年年度报告》中“第三节、 第四节、第五节、第九节”章节内容。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、公司2019年度财务决算报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、公司2019年度利润分配预案

　　经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并实现归属于上市公司股东的净利润-1,548,449,345.11元，母公司实现净利润-984,792,689.14元，加年初未分配利润333,358,200.86元，2019年度期末未分配利润-1,215,091,144.25元。

　　鉴于公司2019年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，董事会提议，2019年度不向股东分配利润。

　　该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、2019年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　5、公司2019年年度报告及年报摘要

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　6、关于计提资产减值准备的议案

　　由于陕西省实施《陕西省秦岭生态保护条例》，2019年12月26日，炼石矿业的《采矿许可证》延续办理资料被陕西省自然资源厅通知退件，炼石矿业《采矿许可证》存在无法再获得续期的情况，并且后续相关关停的配套政策尚未明朗，炼石矿业因而宣布停产，能否继续生产还存在很大的不确定性，因而相关资产存在大额减值的迹象。为真实反映公司财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司决定对炼石矿业相关资产计提减值准备合计36,391.79万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于计提资产减值准备和商誉减值准备的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　7、关于计提商誉减值准备的议案

　　根据中国证监会《会计监管风险提示第8号-商誉减值》和《企业会计准则》、公司内控制度等相关要求以及Gardner Aerospace Holdings Limited 实际经营情况及未来经营规划，本着谨慎性原则，公司决定对香港炼石投资收购Gardner形成商誉计提减值112,097.45万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于计提资产减值准备和商誉减值准备的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、公司2020年第一季度报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　9、关于2019年度审计费用的议案。

　　拟定2019年度审计费用为295万元，内控审计费用为55万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10、2020年度投资者关系管理工作计划

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　11、关于《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《高级管理人员薪酬管理制度》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　12、关于调整独立董事津贴的议案

　　鉴于独立董事在完善公司法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作方面所起的积极作用，并结合上市公司同行业独立董事津贴水平等，公司拟将独立董事津贴由每人每年人民币4.80万元（含税）调整为每人每年人民币7.20万元（含税）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述第一、二、三、九、十二项议案须提交2019年度股东大会批准,2019年度股东大会召开时间另行通知。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十七日