山东龙力生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002604       证券简称：*ST龙力      公告编号：2020-017

　　山东龙力生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知时间和方式：2020年4月21日以邮件和电话方式送达。

　　2.会议召开时间、地点和方式：2020年4月28日上午在公司研究院三楼会议室以现场和通讯相结合表决方式召开。

　　3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。其中董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、逄曙光以通讯方式进行表决。

　　4.会议主持人：董事长程少博先生。

　　5.列席人员：公司部分监事、高管及董事会秘书。

　　6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

　　1、审议《公司2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：5票同意，3票反对，1票弃权，通过。

　　董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、逄曙光未签署《董事、监事、高级管理人员关于<公司2019年年度报告>的确认意见》，无法保证公司2019年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

　　本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为2019年6月27日被选举为独立董事，无法判断2019年年度报告财务数据的真实性。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《公司2019年年度报告》将于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年年度报告摘要》将于2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：5票同意，3票反对，1票弃权，通过。

　　本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

　　本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为2019年6月27日被选举为独立董事，无法判断2019年年度报告财务数据的真实性。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司的实际情况，经审慎研究决定，2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　独立董事就该议案发表的独立意见将于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　拟修改后的章程将于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：5票同意，3票反对，1票弃权，通过。

　　本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

　　本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为2019年6月27日被选举为独立董事，无法判断2019年年度报告财务数据的真实性。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》、独立董事就该议案发表的独立意见将于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：5票同意，3票反对，1票弃权，通过。

　　本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

　　本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为2019年6月27日被选举为独立董事，无法判断2019年年度报告财务数据的真实性。

　　《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　6、审议《公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

　　表决结果：5票同意，3票反对，1票弃权，通过。

　　本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

　　本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为2019年6月27日被选举为独立董事，无法判断2019年年度报告财务数据的真实性。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》。

　　《公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》及独立董事就公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表的独立意见将于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　7、审议《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：5票同意，3票反对，1票弃权，通过。

　　本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

　　本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为2019年6月27日被选举为独立董事，无法判断2019年年度报告财务数据的真实性。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《公司2019年度董事会工作报告》详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年年度报告》。

　　公司独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生、逄曙光女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》将于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　8、审议《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：5票同意，3票反对，1票弃权，通过。

　　本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

　　本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为2019年6月27日被选举为独立董事，无法判断2019年年度报告财务数据的真实性。

　　2019年度公司全年实现营业收入、利润总额和净利润分别为    31,948.64万元、-82,488.65万元和-81,316.96万元，比2018年同期分别变化-62.66%、-70.62%和 -71.04%。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　9、审议《公司2020年度财务预算报告》

　　表决结果：5票同意，3票反对，1票弃权，通过。

　　本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

　　本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为2019年6月27日被选举为独立董事，无法判断2019年年度报告财务数据的真实性。

　　公司2020年经营预算为：营业收入20,165.53万元、营业成本15,683.66万元、营业利润-39,725.35万元、净利润-39,389.85万元；

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。

　　10、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　独立董事就续聘审计机构的事前认可意见和发表的独立意见将于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议《关于2019年度审计报告无法表示意见的专项说明》

　　表决结果：5票同意，3票反对，1票弃权，通过。

　　本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

　　本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为2019年6月27日被选举为独立董事，无法判断2019年年度报告财务数据的真实性。

　　公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构。2020年4月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《2019年度审计报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会对此出具的专项说明将于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事就该议案发表的独立意见和监事会意见将于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议《公司2020年第一季度报告》

　　表决结果：5票同意，3票反对，1票弃权，通过。

　　本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所为公司2019年度出具无法表示意见的审计报告，无法获悉2020年第一季度财务状况的真实性。

　　本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为会计师事务所为公司2019年度出具无法表示意见的审计报告，无法获悉2020年第一季度财务状况的真实性。

　　《公司2020年第一季度报告》将于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2020年第一季度报告正文》将于2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　会议时间及召开地点公司将以公告形式另行通知。

　　三、备查文件

　　《公司第四届第九次董事会会议决议》

　　《公司2019年年度报告》

　　《公司2019年年度报告摘要》

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　《公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

　　特此公告。

　　山东龙力生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日